การฉ้อโกงคืออะไร?

ใช้คำว่า Racketeering แล้วจิตใจของคุณจะเชื่อมโยงกับมาเฟียโดยอัตโนมัติ เป็นคำที่คุณจะได้ยินบ่อยๆ ในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับพวกอันธพาลและกลุ่มคนร้าย แต่การฉ้อโกงเป็นอาชญากรรมที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ คำว่าฉ้อโกงปรากฏขึ้นในปี ค.ศ. 1920 ในขณะนั้น มีการกล่าวถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้าประเวณี การค้ายาเสพติดและอาวุธ การปลอมแปลง และการลักลอบนำเข้า ตั้งแต่นั้นมา คำจำกัดความก็เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน การฉ้อโกงเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ซึ่งการกรรโชกเป็นเครื่องมือในการหาเงินอย่างผิดกฎหมาย

สร้างความต้องการ

ในปี ค.ศ. 1927 สมาคมนายจ้างแห่งชิคาโกใช้คำว่าการฉ้อโกงเพื่ออธิบายอิทธิพลของการก่ออาชญากรรมในสหภาพแรงงานที่เรียกว่าคนขับรถบรรทุก คำจำกัดความพื้นฐานของการฉ้อโกงคือการเสนอบริการที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อเติมเต็มความต้องการที่มักจะไม่มีอยู่จริง อาชญากรหรือองค์กรสร้างปัญหาแล้วเสนอวิธีแก้ไข คำนี้มาจากคำว่าแร็กเกตซึ่งเป็นกิจกรรมทางอาญาใด ๆ ที่โกงเงินของบุคคล

จุดเริ่มต้นของการฉ้อโกงในสหรัฐอเมริกา

การเชื่อมต่อของมาเฟียกับการฉ้อโกงนั้นมีเหตุผลที่ดี มีพื้นเพมาจากซิซิลี มาเฟียเป็นองค์กรของครอบครัวที่ช่วยปกป้องเกาะจากผู้บุกรุก ในปี 1906 Lucky Luciano อพยพจากซิซิลีไปยังสหรัฐอเมริกา แม้ว่าคนอื่นจะมาก่อนเขา แต่ Luciano ก็เป็นบิดาของ American Mafia

การกำจัดหัวหน้ากลุ่มคนรุ่นเก่า Lucky Luciano สามารถจัดระเบียบพวกอันธพาลรุ่นน้องออกเป็นห้าครอบครัวอาชญากรรม ระหว่างพวกเขา พวกเขาสร้างแร็กเก็ตมากมายด้วยการขายเหล้าเถื่อนและการค้าประเวณีที่ทำกำไรได้มากที่สุด

แร็กเกตคุ้มครอง

ไม้ป้องกันน่าจะเป็นรูปแบบการฉ้อโกงที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด ใช้มาเฟียเป็นตัวอย่าง พวกเขาจะกำหนดเป้าหมายธุรกิจบน 'สนามหญ้า' และแสดงให้เห็นว่ามีภัยคุกคามที่น่าเชื่อถือต่อพวกเขา อาจเป็นการฉ้อโกง การบาดเจ็บ การก่อวินาศกรรม หรือการโจรกรรม จากนั้นมาเฟียจะเสนอการคุ้มครองที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถให้ได้ บ่อยครั้ง การคุกคามในขั้นต้นของความรุนแรงเกิดขึ้นโดยใครบางคนที่จ้างโดยพวกมาเฟียเอง พวกเขาจะสร้างปัญหาแล้วเสนอวิธีแก้ไข มาเฟียสร้างศิลปะการป้องกันตัวให้สมบูรณ์แบบ แต่คนอื่น ๆ ยังคงฝึกฝนอยู่ในปัจจุบัน

ตัวอย่างอื่นๆ ของการฉ้อโกง

ไม้ป้องกันอาจเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด แต่การฉ้อโกงสามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบอื่นๆ การค้าประเวณีเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางเพศที่ผิดกฎหมาย แร็กเก็ตตัวเลขเป็นลอตเตอรีที่ผิดกฎหมายซึ่งได้รับความนิยมก่อนที่ลอตเตอรีระดับชาติและระดับรัฐจะถูกกฎหมาย อีกตัวอย่างหนึ่งอาจเป็นพ่อค้าที่ทุจริตโดยใช้เพื่อนร่วมงานที่ปลอมตัวเป็นนักพนันเพื่อโกงเงินของผู้อื่น การลักพาตัว การกู้ยืมเงิน แบล็กเมล์ การยักยอกเงิน การติดสินบน การขายสินค้าที่ถูกขโมย (รั้วฟันดาบ) การค้ายาเสพติด การเป็นทาสทางเพศ และการฆาตกรรมเพื่อจ้างก็เป็นการฉ้อโกงประเภทหนึ่งเช่นกัน

การใช้ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความคุ้มครอง

แร็กเก็ตมักจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

• ร้านซ่อมรถยนต์ที่ได้รับความนับถืออาจเป็นส่วนหน้าของ 'ร้านสับ' ซึ่งพังและขายชิ้นส่วนจากรถที่ถูกขโมย
• ผู้ผลิตยาติดสินบนแพทย์เพื่อสั่งจ่ายยาเฉพาะมากเกินไป
• บริษัทรักษาความปลอดภัยให้ความคุ้มครองหลังจากมีการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ ในความเป็นจริงพวกเขาได้จัดระเบียบแบ่งตัวเอง

การฉ้อโกงสมัยใหม่

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การฉ้อโกงน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อนักฉ้อฉลค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการรีดไถเงินจากผู้คน การกรรโชกทางไซเบอร์ได้กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในการหลอกลวงบางอย่าง แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และทำให้ข้อมูลที่เก็บไว้เสียหายได้ จากนั้นพวกเขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลจนกว่าจะได้รับเงินจำนวนมาก ในกรณีอื่นๆ พวกเขาใช้ข้อมูลที่พบในคอมพิวเตอร์กับเจ้าของเป็นการขู่กรรโชก

การฉ้อโกงบัตรเครดิต การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว การฉ้อโกงทางสาย และการฟอกเงิน ล้วนเป็นตัวอย่างของการฉ้อโกงในยุคปัจจุบัน

พระราชบัญญัติ RICO ปี 1970

อัยการประสบปัญหาใหญ่เมื่อพยายามฟ้องร้องหัวหน้าอาชญากร ตามที่กฎหมายกำหนด พวกเขาสามารถตั้งข้อหาบุคคลที่ก่ออาชญากรรมฉ้อโกงได้ แม้ว่าหัวหน้ากลุ่มคนร้ายอาจสั่งการก่ออาชญากรรม แต่พวกเขาเองก็ไม่ได้กระทำการผิดกฎหมาย

ทั้งหมดที่เปลี่ยนไปในปี 1970 เมื่อประธานาธิบดี Richard Nixon ลงนามในกฎหมายว่าด้วยองค์กร Racketeer Influenced and Corrupt Organisation (RICO) สิ่งนี้ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีอำนาจในการตั้งข้อหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ในฐานะหัวหน้าของแร็กเกต หัวหน้าอาชญากรอาจถูกดำเนินคดีได้แล้ว

ใครก็ตามที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดภายใต้กฎหมาย RICO อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี หากการฆาตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของข้อกล่าวหา อาจเพิ่มโทษจำคุกตลอดชีวิต

การทดลองคอมมิชชันมาเฟีย

หลักฐานที่รวบรวมโดยเอฟบีไอทำให้อัยการสามารถฟ้องหัวหน้าครอบครัวทั้งห้าของนิวยอร์กได้ ภายใต้กฎหมายของ RICO มีการฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงการใช้แรงงาน การขู่กรรโชก และการฆ่าเพื่อจ้างงาน การพิจารณาคดีต่อมากลายเป็นที่รู้จักในนามการพิจารณาคดีของคณะกรรมาธิการมาเฟีย ในปีพ.ศ. 2528 การพิจารณาคดีส่งผลให้มีโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับหัวหน้ากลุ่มอาชญากรรายใหญ่ของตระกูลมาเฟียซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกแตะต้องในนิวยอร์ก

การดำเนินคดีบุคคล

กรณีการฉ้อโกงที่โด่งดังกว่ากรณีหนึ่งไม่ได้ต่อต้านมาเฟียหรือหัวหน้ากลุ่ม Michael Milken เป็นนักการเงินชาวอเมริกันที่ทำงานให้กับธนาคารเพื่อการลงทุนของ Drexel เขากลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นและมีอิทธิพลใน Wall Street แต่ไม่ได้เล่นตามกฎเสมอไป ในปี 1989 Milken ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงและฉ้อโกง 98 กระทงภายใต้พระราชบัญญัติ RICO เขาถูกกล่าวหาว่าซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน ยักยอกหุ้น และฉ้อโกงหลักทรัพย์ มีความเป็นไปได้ที่จะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต Milken ได้ทำการต่อรองยอมรับการจำคุกและค่าปรับ

การทุจริตของฟีฟ่า

ไม่นานมานี้ พระราชบัญญัติ RICO ถูกนำมาใช้ในคดีทุจริตต่อผู้บริหารองค์กร 14 คนและเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) พวกเขาถูกฟ้องร้องภายใต้กฎหมายของ RICO ฐานรับสินบนเป็นจำนวนเงินรวม 150 ล้านดอลลาร์ เงินใต้โต๊ะคือการรักษาผลกำไรทางการตลาดและสิทธิ์ของสื่อสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติรวมถึงฟุตบอลโลก คดีนี้ทำให้เกิดเมฆครึ้มปกคลุม FIFA ซึ่งพวกเขายังคงดิ้นรนเพื่อออกจากภายใต้วันนี้